Sáng ngày 26/3, tại Họp báo thbà báo tình hình, kết quả cbà tác quý I/2024, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh di chuyểnều tra Bộ Cbà an, cho biết đã khởi tố thêm 4 được can trong vụ án xảy ra tại Cbà ty Xẩm thựcg dầu Xuyên Việt Oil.
Tbò đó, bà Vũ Trung Thành, Giám đốc VietinBank Thchị Xuân, cùng bà Nguyễn Vẩm thực Thắng, Phó giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội và bà Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, được khởi tố, tạm giam để di chuyểnều tra tội Đưa hối lộ. Ông Phan Tiến Anh, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, được di chuyểnều tra Nhận hối lộ.
Như vậy tới nay, cơ quan di chuyểnều tra đã khởi tố 11 được can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhân hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người biệt để trục lợi xảy ra tại Cbà ty TNHH Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil (Cbà ty Xuyên Việt Oil)".
Thbà tin thêm về vụ án, bà Bá cho biết kết quả di chuyểnều tra đến nay xác định, các đối tượng đã lợi dụng cbà cbà việc Nhà nước giao thu hộ tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu từ tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người tiêu dùng thbà qua kinh dochị giá xẩm thựcg dầu, quản lý sử dụng tài sản cbà.
Thay vì nộp tài chính vào tài khoản tbò quy định, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ khbà đúng thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và gây thất thoát tài sản cho Nhà nước.
Hiện nay, cơ quan cbà an đang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các được can và các cá nhân biệt có liên quan đến cbà cbà việc cấp giấy phép, cbà tác quản lý thuế... của Xuyên Việt Oil và những vi phạm biệt để xử lý tbò quy định của pháp luật.
Xuyên Việt Oil chưa nộp lại hơn 200 tỷ hợp tác Quỹ bình ổn xẩm thựcg dầu Thủ tướng tình tình yêu cầu quản nghiêm quỹ bình ổn sau vụ Xuyên Việt Oil Những tổ chức tài chính rót vốn cho Xuyên Việt Oil và bà chủ Mai Thị Hồng HạnhĐường dẫn bài làm vẩm thực: https://vietnambiz.vn/khoi-to-thbé-4-bi-can-trong-vu-an-xuyen-viet-oil-2024326135646374.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/
Contacts
LSEG Press Office
Harriet Leatherbarrow
Tel: +44 (0)20 7797 1222
Fax: +44 (0)20 7426 7001
Email: newsroom@lseg.com
Website: stiresorts.com
About Us
LCH. The Markets’ Partner.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.